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Chargé(e) de Conformité H/F - Paris La Défense (92) / CDI


Salaire : 43 000 - 50 000 €/an
Région : Ile-de-France
Localisation : Paris La Défense (92)
Handi accessible : Oui
Consultant : Milèn MICHEL
Référence du poste : 2007123-P
Date de publication :
Description de l'offre

Riverchelles est la seule agence d'emploi spécialisée dans les métiers du Commerce International. Nos 40 ans d'expertise et notre sérieux vous assure un suivi de qualité tout au long du processus de recrutement.
Le Commerce International est votre métier, votre projet nous intéresse !

 

L'Agence d'Emploi Riverchelles Paris recherche pour le compte de l'un de ses clients du secteur, Banque, un(e) Chargé(e) de Conformité Senior (H/F) pour un CDI rattaché(e) au Département de la Sécurité Financière et dans la cellule "Investigations & Opinions".

Poste à pourvoir immédiatement.

 

Vos missions:

-Traitement pre-trade des messages financiers arrêtés par l'outil de filtrage (Fircosoft) ;
-Analyse des opérations complexes, tentatives de fraude au regard de la réglementation LCBFT et/ou analyse des transactions impliquant des pays ou entités sous sanctions internationales, européennes ou nationales en vue d'émettre un avis de Sécurité Financière ;
-Veille réglementaire sur le périmètre des sanctions internationales, européennes et nationales ;
-Identification et analyse des transactions suspectes pour éventuelle déclaration à TRACFIN ;
-Rédaction des demandes d'autorisation à la Direction Générale du Trésor ;
-Analyse transactionnelle post trade dans les différents outils de la Banque (outil de profilage automatique, requêtes semi-automatiques, revue thématiques ad hoc, …) ;
-Définition et conduite des contrôles sur le dispositif transactionnel ;
-Enrichissement de la base KYC avec des résultats d'analyse et contrôles :
-Réalisation de reportings et contrôles sur le périmètre d'activité ;
-Participation active au renforcement du dispositif et de la culture de Sécurité Financière de la Banque.



Profil souhaité

-Solide expérience opérationnelle du dispositif pre-trade et post-trade en matière d'AML/CFT et du risque de sanctions internationales ou d'embargos (déclarant TracFin, demandes d'autorisations préalables à la DGT)
-Bonne connaissance des produits de Trade Finance et de la zone géographique MENA
-Bon niveau d'anglais

Vos savoir-faire et savoir-être:

-
Rigueur,

-Goût prononcé pour le travail en équipe,
-Esprit critique,
-Capacité d'analyse et de synthèse.